UPDATE:2023.02.03

オンカジの税金がバレたら懲役or罰金!?完全無欠の税金対策をわかりやすく解説

オンカジ 初心者の方へ

今年も確定申告の期限が近づいてきました。

オンカジで確定申告をせずに脱税しているのがバレた場合、最悪10年以下の懲役or1,000万円以下の罰金になります。

そのため、大前提とし確定申告をすることをおすすめします。

ただし、税金対策をすることで、節税&税金をバレなくすることもできます。

この記事を読めば、税務署に怯えながら生活することはなくなるはず!



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「オンカジで税金バレた!」→最悪10年以下の懲役or1,000万円以下の罰金

懲役or1,000万円以下の罰金
オンラインカジノで税務調査が入って脱税がバレると一般企業や個人の脱税と同様の扱いを受けます。

脱税の罪の比重は意図的であったか・修正申告に応じたかで異なり、悪質な場合、10年下の懲役or1000万円以下の罰金になる可能性がありますので、注意しましょう。

悪質性が少なく額も少ない場合は税務署からの「任意調査」になります。

任意調査の場合は申告漏れの指摘を受け修正を命じられられるのが一般的で、通常の税金に追徴課税が上乗せになります。

特に所得を隠すなど金額が高く悪意のある場合、家やオフィスに強制調査が入り、逮捕や立件される可能性が非常に高いので、私としては50万円以上の利益を得た時は必ず確定進行をすることをおすすめします。

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オンカジって税務調査はくるの?

オンカジって税務調査ってくるの?
オンカジで稼いだお金は所得税の対象となるため税金がかかります。

出金は電子決済であっても銀行口座を介しますので記録が残ります。

もし税務署のチェックにひっかかると税務調査が入り、確定申告の修正申告をする必要があるのでご注意ください。

\合わせて知りたい!/

オンカジの税金の仕組みを解説

オンカジで得た利益を申告しないまま、税務署のチェックに引っかかると税務調査が入ることを紹介しました。

「オンカジの税金ってどういう仕組みなの?」と根本的な疑問をお持ちの方も多いでしょう。

オンカジの税金の範囲は「配当金-ベット額=利益」で、税金の種類は一時所得に含まれます。

ベット額は経費として認められるため100ドルベットで200ドル稼いだ場合、差し引いた額「100ドル」が利益になります。

ただし、50万円の控除があるので、円換算で50万円以上利益を出していなければ非課税なので、確定申告する必要はありません。

詳しくは別項で紹介しますが、50万円以上利益が出た場合は必ず確定申告で所得税として申告しましょう。

《控除額》と《税率》については、《所得額》によって以下の表のように決められています。

所得額 控除額 税率
195万円以下 0円 5%
195万円超~330万円以下 97,500円 10%
330万円超~695万円以下 427,500円 20%
695万円超~900万円以下 636,000円 23%
900万円超~1800万円以下 1,536,000円 33%
1800万円超~4000万円以下 2,796,000円 40%
4000万円超 4,796,000円 45%

オンカジで税務調査が入ると逃げられない

逃げられない
オンカジで税務調査を経験したことがある方いるのか国内最大の匿名掲示板「5ちゃん」で検証してみたところ、税務調査の詳細な体験談は見つからなかったものの、オンカジ税務調査に関する気になるスレがありましたので、レスが引用します。

ベラジョン

原則、銀行から税務署に自発的に報告はされないことになっている。

ただし海外からの異常なやりとりか、国内でも数千万の資金移動は報告される。

だからカジノからの直振込はやめといたほうがいい。そもそも銀行が拒否する。

カジノからの振込を住信SBIや楽天は拒否する。UFJは緩い。でも100万200万をカジノからエコペとかビーナスで受け取ってる分には99%大丈夫だろう。

そんなことよりも怖いのは、おまえらが個人事業主や法人の代表だった場合や自分で確定申告しているケースだな。

リーマンならまず大丈夫。自分で確定申告していると、極端な赤字出したり不可解な出費があったりして「別件で」税務調査の対象になったときに、「あれ?この旅カジってとこからの80万は何ですか?ってなる。

そうなるとアウト。

あと、>>15 みたいなのんきな奴にいっとくが、修正申告になって、税務署員にぴったりくっつかれたら死亡確定だからな。

いっとくが、(カジノからの出金 – カジノへの入金) が課税対象ではないからな。

例えばバカラで1回1万円賭けて、100戦60勝40敗した場合、20万しか勝ってないけど、課税対象は個々の勝ちゲームのトータル勝利金の60万円。この半分が雑所得で引かれると税額30万円。20万しか勝ってないのに30万払わないといけないんだぜ?しかも税金は積み上げ方式。いったん30万の税金が確定すると、その後いくら負けても税金は減らないんだ。

BJやバカラなど勝てば倍ゲームを何ヶ月もやってるとすると、カジノからの入金がトータル200万くらいあったら税金は余裕で1000万は超えるだろうな。

そしてなにより怖いのは、税金は自己破産しても免除されないんだぜ。
バカラで1万円賭けゲームで1000回勝った経験のあるやつは、税務署員にぴったり張り付かれて、オンカジの画面見させられて計算されると500万の税金になる。この支払からは一生逃げられない。

引用元【オンカジで儲けて税務署から連絡きたことある?】:https://mao.5ch.net/test/read.cgi/gamble/1597687865/16

レス要点まとめ

  • 銀行から税務署に自発的に報告はされないが、海外や国内で大金を動かすと報告される
  • 100万200万をカジノからエコペとかビーナスで受け取ってる分には99%大丈夫
  • 個人事業主や法人の代表だった場合は危険
  • カジノからの出金 – カジノへの入金が課税対象ではない
  • 税金は自己破産しても免除されない

課税対象は個々の勝ちゲームの総合勝利金なので、かりに30万円の税金が確定したあと、何度も負けても税金は減らないので注意しましょう!

また、税務調査が入ると署員にオンカジの画面を見せさせられて計算されるので逃げることはできないでしょう。

\オンラインカジノでの逮捕リスク/

【調査ファイル】オンカジで税金がバレた事例

5チャンネルの投稿にて、オンカジで税金未納がバレた事例を調査しました。

実際、オンカジである程度の高額収益を上げた場合に考えるのが、

税金払わなかった場合バレる??

というところ。

結論から言うと、“オンカジ”で税金の未納がバレた事案は確認できませんでした。

4: 名無し@オンラインカジノ 2020/10/31(土) 18:18:25.13

オンカジで年間150万くらい出金してしまったんやが、確定申告しないとバレますか?

5: 名無し@オンラインカジノ 2020/10/31(土) 18:26:51.98

>>4 ばれる

17: 名無し@オンラインカジノ 2020/11/01(日) 04:10:39.41

>>4
今の時期だと来年の5月頃に税務署から追加納税と脱税の連絡が来る感じ
罰金払って終わり程度の額だけど、会社勤めならバレる

26: 名無し@オンラインカジノ 2020/11/01(日) 08:25:39.70

>>17
たった100万くらいの額じゃなんもないでしょ

オンカジで150万円クラスの出金をして税金を支払わなかった場合、「バレる!」と「バレない!」両方の意見が飛び交っていました。

一方で、、、

25: 名無し@オンラインカジノ 2020/11/01(日) 08:24:59.25

いままで馬券でも300万、オンカジで200万出してるけど税金なんて払ってないぞ
連絡すら来たことないわ
数千マンクラスじゃないと来ないんじゃね

29: 名無し@オンラインカジノ 2020/11/01(日) 09:47:55.43

>>25
俺も500万くらい2年前出したけどなんもなし
小出しに10万ずつだからかな

実際にオンカジで200万、500万と出金した人は、税金を払わなくてもバレなかっったと…!

オンカジではないけれども、以下のようなレスもありました。

33: 名無し@オンラインカジノ 2020/11/01(日) 11:35:04.34

>>25
競馬で1000万円勝った知人に税務署からお尋ねが来たよ

オンカジではないものの、競馬での1000万円勝った人はバレたようですね。。。

調査の結果、オンカジでの税金未払いがバレた人はいませんでした。

しかし、競馬での未払いはバレたという事例が確認できました。

オンカジの税金未払いがバレなかったとしても、時間差でバレて税務署から通達が来る可能性はあります。

>>オンカジの5ちゃんでの評価や評判についてはコチラ

【知恵袋】オンカジの税金に関するみんなの質問と回答

オンカジの税金で悩んでいるのは実はあなただけではありません。

Yahoo!の知恵袋では確定申告の日が近づくにつれてたくさんの質問と回答が飛び交います。

ここでは、そのなかでも重要なものをピックアップし、紹介します。

知恵袋の質問①:出金額が126万円だった場合確定申告はいるの?

質問:オンカジの税金について聞きたいです。
オンカジ 無職 税金で調べた時に1番上に出てくる、無職の場合は146万円以下であれば確定申告不要、というのを真に受けて今年の出金額が計126万になってます。
この場合本当に確定申告不要なのでしょうか?
解答:オンラインカジノは 一般的に 一時所得です
なので 50万の特別控除 がつかえて さらに その半分が課税対象

ということで
146万-50万=96万 ÷ 2 =48万

それでも 不明なら やはり 税務署に。匿名で電話相談できます。

オンラインカジノ以外の収入がない場合は(合計収益-50万円)÷2で計算します。

一時所得金額が48万円以下の場合は確定申告は不要になります。

知恵袋の質問②:トータルで負け金が多い場合は確定申告いらない?

質問:オンラインカジノについて100万円稼いで銀行に入れたとします。
この場合税務署は単にその100万円から課税するのか、運営に問い合わせをして勝利した何百、何千ゲームラウンドごとに調べて課税するのかどちらですか?
解答:負け分は考慮されませんね。
トータルではマイナスでも勝ったときの利益に課税されます。
競馬でそのような例で法廷で争っていました。すでに判例があります。

確定申告ではオンカジで利用した金額は考慮されません。

どれだけ負け金が多くても、一時所得金額が48万円以上の場合は確定申告が必要になります。

【脱税にならない!】オンカジの税金対策2選

本記事では色々調査したものの、オンカジで税金がバレた事例はみつかりませんでした。

しかし、油断は禁物。

日本の税務署は優秀だと有名です。

そのため、ここでは実際僕も利用している税金対策を伝授します。

【税務署は完全スルー】電子決済・仮想通貨を使えう

オンカジから出金処理をした時点では、必ずしも税金支払の対象になるわけではありません。

オンカジからの出金で、即時に税金支払対象になるのは「銀行送金」のみ。

例えば、勝利金をヴィーナスポイントで出金した場合は以下のようになります。

※ヴィーナスポイントは2022年6月よりベガウォレットになりました。
  • オンカジからヴィーナスポイントに出金
  • └税金支払対象外

  • ヴィーナスポイントから銀行口座に出金
  • └税金支払対象

つまり、ヴィーナスポイント上に勝利金をプールさせておけば税務署に目をつけられることはありません

このように、ヴィーナスポイントや仮想通貨などの決済手段をうまく活用すれば税金の支払い対象をコントロールできるのです。

>>ベガウォレット(Vega wallet)で使えるオンラインカジノ【Max20000ポイントバック!?】基本情報~入金・出金方法まで徹底解説!

他にも仮想通貨は非課税なので税金を払う必要はありません。

実際、ガチのオンカジプレイヤーは仮想通貨を利用しています。

>>オンラインカジノで仮想通貨が人気急上昇!使えるオンカジ・メリット&デメリットを徹底解説!

オンカジで税務調査が気になる人→50万円以下を目安に稼ぐ

税金対策の2つ目は「月50万円以下」を目安にすることです。

前項で紹介した通りオンカジの利益は一時所得に分類されるので、最高50万円の特別控除が適用されます。

総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

引用元【国税庁No.1490】:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

「オンカジで遊びたいけど税務調査が怖い。。。」という方は月50万円以下になるように調整して遊びましょう!

当サイトによるオンカジの税金についての見解

当サイトの見解は「Eウォレットにある資金に税務調査が入る可能性は低い」です。

国内の銀行であれば調査は容易ですが、海外企業になると調査がしづらい、かつオンカジ側としては自国外の税務調査のためユーザーのデータを積極的に開示する可能性は低いでしょう。

一方で国内の銀行に出金された額はマークされる可能性は高いので注意しましょう。

ただし、現時点でオンカジで脱税して捕まったニュースは、見たことありません。

最近人気を博しているオンカジ、競馬など他ギャンブルでは脱税の事例がありますので、今後さらに注目が集まると税務署の目も厳しくなるかもしれませんね。

ベラジョン

まとめ

オンカジの税務調査についてご紹介しました。

オンカジで得た利益は一時所得なので50万円以上の利益は課税の対象になります。

今のところオンカジでの脱税ニュースはないものの、所得を隠すなど悪質な場合、最悪10年以下の懲役or1,000万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう!



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